其办事资历依然上海证券来往所审核无贰言

家家悦集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次聚会于2019年5月16日正在公司聚会室召开,公司董事王培桓先生主办聚会。聚会应到董事7人,实到董事7人。公司监事、高级拘束职员列席了聚会。本次聚会相符《公法令》和《公司章程》的合系轨则。经全部与会董事接头和表决,同等通过了以下决议:

协议推举董事王培桓先生(简历附后)为公司第三届董事会董事长,任期与第三届董事会董事任期同等。

(1)、审计委员会:推举独立董事陈国欣、董事傅元惠及独立董事魏紫为审计委员会委员,独立董事陈国欣负责主任委员;

(2)战术委员会:推举董事王培桓、独立董事陈国欣及董事翁怡诺为战术委员会委员,董事王培桓负责主任委员;

(3)薪酬与考察委员会:推举独立董事魏紫、独立董事刘京筑及董事毕美云为薪酬与考察委员会委员,独立董事魏紫负责主任委员;

(4)提名委员会:推举独立董事刘京筑、董事王培桓及独立董事陈国欣为提名委员会委员,独立董事刘京筑负责主任委员。

本届特意委员会任期与第三届董事会董事任期同等,公司独立董事就此事项宣告了协议的独立见解。

(2)经总司理提名,协议聘任傅元惠密斯、丁明波先生、郝芸密斯、李美密斯为公司的副总司理。

以上高级拘束职员任期与第三届董事会董事任期同等,公司独立董事就此事项宣告了协议的独立见解。

公司董事会正在其权限畛域之内授权公司董事长行使对表投资、收购审批权,整体权限为对表投资及收购额不堪过公司近来一期经审计的净资产总额的10%。上述审批权限有用限日与公司第三届董事会任期同等。

王培桓:男,1955年7月出生,中国国籍,本科学历。现任本公司董事、总司理。历任威海糖茶酒类公司司理、党支部书记,山东省威海糖酒采购供应站董事长、总司理,山店主家悦集团有限公司董事长、总司理。

傅元惠:女,1955年6月出生,中国国籍,本科学历。现任本公司董事、党委书记、常务副总司理。历任威海市糖茶酒类公司工会干事、团支部书记、党支部副书记、财政科科长,山东省威海糖酒采购供应站副总司理、党总支书记,山店主家悦集团有限公司董事、党委书记、常务副总司理。

毕美云:女,1972年10月出生,中国国籍。现任本公司董事、人力资源部总监。历任山东省威海糖酒采购供应站店长,山店主家悦集团有限公司店长、区域总司理,家家悦集团股份有限公司区域总司理。

翁怡诺:男,1976年6月出生,中国国籍,硕士学历。现任本公司董事,上海弘章投资拘束有限公司奉行董事、司理,上海鸿之铭投资拘束有限公司奉行董事、司理,上海弘旻投资拘束有限公司奉行董事,一汽本钱控股有限公司董事,安徽生鲜传奇贸易有限公司董事,安徽燕之坊食物有限公司董事,上海市贸易投资(集团)有限公司董事,好享家适意智能家居股份有限公司董事,上海宝鼎酿造有限公司董事长,上海世伴供应链有限公司独立董事,上海爱调味实业有限公司奉行董事、司理。历任上海慧谷创业投资拘束有限公司总裁帮理、三菱罗斯福投资基金投资董事、中国国际金融有限公司直接投资部奉行总司理。

陈国欣:男,1955年10月出生,中国国籍,硕士斟酌生学历,管帐学硕士,老师。现任高升控股股份有限公司独立董事,安徽安德利百货股份有限公司独立董事。曾先后正在南开大学经济学院管帐学系和南开大学国际商学院财政拘束系任教,现为南开大学资产评估(MV)核心主任、南开大学滨海斟酌院高级照料,寰宇审计资历考核委员会委员,天津市当局财政金融接洽专家,天津市管帐学会理事,天津大学管帐与财政拘束系兼职老师,中德利用工夫大学兼职老师及学科领先人。

刘京筑:男,1954年1月出生,中国国籍,本科学历。现任合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事。历任中国黎民大学政事经济学系办公室副主任,中国黎民大学教务处副处长,中国黎民大学深圳仁达讯息财产公法令人、总司理,中国黎民大学培训学院(不绝教养学院)书记、副院长。

魏紫:女,1980年7月出生,博士学历。现任中心财经大学管帐学院副老师。历任墨尔本大学斟酌帮理,莫纳什大学斟酌帮理,中心财经大学管帐学院讲师。

丁明波:男,1970年7月出生,中国国籍,无长远境表居留权,赢得上海证券往还所上市公司董事会秘书培训及格证书,现任本公司副总司理。历任糖酒站食物科副科长、糖果补品科科长、采购部司理、采购部采购总监,山店主家悦集团有限公司营运部总监、商场部总监、副总司理,家家悦集团股份有限公司董事会秘书。

郝芸:女,1973年1月出生,中国国籍,无长远境表居留权,现任本公司副总司理。历任烟台百货大楼部分司理,莱阳龙大超市处长、门店店长,糖酒站门店店长、区域总司理,山店主家悦集团有限公司门店店长、区域总司理、副总司理。

李美:女,1982年3月出生,专科学历,中国国籍,无长远境表居留权,赢得上海证券往还所上市公司董事会秘书培训及格证书,现任本公司副总司理、生鲜奇迹部总司理。曾先后得到“先辈拘束者”、“标杆拘束者”、“出色司理人”、“优越司理人”、“最佳司理人”的信用称谓。曾任山店主家悦集团有限公司生鲜采购部科员、生鲜采购局限公司司理、生鲜采购部副总监,家家悦集团股份有限公司生鲜采购部高级司理、生鲜采购部总监。

姜文霞:女,1974年4月出生,本科学历,中国国籍,无长远境表居留权,现任本公司财政总监。历任糖酒站讯息体例掌握人,山店主家悦集团有限公司财政部总监。

周承生:男,1973年1月出生,本科学历,中国国籍,无长远境表居留权,已赢得上海证券往还所上市公司董事会秘书培训及格证书,现任本公司董事会秘书、投资部总监。曾任山店主家悦集团有限公司财政部管帐、财政部科长、危急拘束部部分司理、人力资源部总监,家家悦集团股份有限公司财政部高级司理、财政部副总监、证券事宜代表。

家家悦集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月16日正在公司聚会室召开第三届董事会第一次聚会,聚会审议通过了《合于推举公司董事长的议案》、《合于推举公司第三届董事会特意委员会委员的议案》、《合于聘任公司高级拘束职员的议案》,现将合系处境布告如下:

经与会董事审议,协议推举王培桓先生为公司第三届董事会董事长,任期与第三届董事会董事任期同等。

1、公司董事长具备与职务相应的专业本质和职业操守,相符《公法令》、《上海证券往还所股票上市条例》及《公司章程》相合任职资历的轨则,未出现其存正在合系执法法例轨则的禁止任职的处境,未有被中国证监会确定为商场禁入者且尚未消弭的情况。

2、本次董事会合于推举公司董事长的提名、审议、表决轨范及表决结果,相符《公法令》、《公司章程》及合系执法法例的轨则。

(1)、审计委员会:推举独立董事陈国欣、董事傅元惠及独立董事魏紫为审计委员会委员,独立董事陈国欣负责主任委员;

(2)战术委员会:推举董事王培桓、独立董事陈国欣及董事翁怡诺为战术委员会委员,董事王培桓负责主任委员;

(3)薪酬与考察委员会:推举独立董事魏紫、独立董事刘京筑及董事毕美云为薪酬与考察委员会委员,独立董事魏紫负责主任委员;

(4)提名委员会:推举独立董事刘京筑、董事王培桓及独立董事陈国欣为提名委员会委员,独立董事刘京筑负责主任委员。

本届特意委员会任期与第三届董事会董事任期同等,公司独立董事就此事项宣告了协议的独立见解。

经与会董事审议,协议聘任王培桓先生为公司总司理,任期与第三届董事会董事任期同等。

经与会董事审议,协议聘任傅元惠密斯、丁明波先生、郝芸密斯、李美密斯为公司副总司理,任期与第三届董事会董事任期同等。

经与会董事审议,协议聘任姜文霞密斯为公司财政总监,任期与第三届董事会董事任期同等。

经与会董事审议,协议聘任周承生先生为公司董事会秘书,任期与第三届董事会董事任期同等。

以上各高级拘束职员均不存正在《公法令》《上海证券往还所股票上市条例》等执法法例及《公司章程》轨则禁止任职的情况,任职资历相符《公法令》等执法法例合于高级拘束职员任职资历条件。

周承生先生已赢得上海证券往还所董事会秘书任职资历,具备践诺董事会秘书所需的财政、拘束、执法等学问,拥有优良的职业德行和私人品格,不存正在《公法令》、《上海证券往还所股票上市条例》中轨则不得负责董事会秘书的情况,其任职资历仍旧上海证券往还所审核无反对。

王培桓:男,1955年7月出生,中国国籍,本科学历。现任本公司董事、总司理。历任威海糖茶酒类公司司理、党支部书记,山东省威海糖酒采购供应站董事长、总司理,山店主家悦集团有限公司董事长、总司理。

傅元惠:女,1955年6月出生,中国国籍,本科学历。现任本公司董事、党委书记、常务副总司理。历任威海市糖茶酒类公司工会干事、团支部书记、党支部副书记、财政科科长,山东省威海糖酒采购供应站副总司理、党总支书记,山店主家悦集团有限公司董事、党委书记、常务副总司理。

毕美云:女,1972年10月出生,中国国籍。现任本公司董事、人力资源部总监。历任山东省威海糖酒采购供应站店长,山店主家悦集团有限公司店长、区域总司理,家家悦集团股份有限公司区域总司理。

翁怡诺:男,1976年6月出生,中国国籍,硕士学历。现任本公司董事,上海弘章投资拘束有限公司奉行董事、司理,上海鸿之铭投资拘束有限公司奉行董事、司理,上海弘旻投资拘束有限公司奉行董事,一汽本钱控股有限公司董事,安徽生鲜传奇贸易有限公司董事,安徽燕之坊食物有限公司董事,上海市贸易投资(集团)有限公司董事,好享家适意智能家居股份有限公司董事,上海宝鼎酿造有限公司董事长,上海世伴供应链有限公司独立董事,上海爱调味实业有限公司奉行董事、司理。历任上海慧谷创业投资拘束有限公司总裁帮理、三菱罗斯福投资基金投资董事、中国国际金融有限公司直接投资部奉行总司理。

陈国欣:男,1955年10月出生,中国国籍,硕士斟酌生学历,管帐学硕士,老师。现任高升控股股份有限公司独立董事,安徽安德利百货股份有限公司独立董事。曾先后正在南开大学经济学院管帐学系和南开大学国际商学院财政拘束系任教,现为南开大学资产评估(MV)核心主任、南开大学滨海斟酌院高级照料,寰宇审计资历考核委员会委员,天津市当局财政金融接洽专家,天津市管帐学会理事,天津大学管帐与财政拘束系兼职老师,中德利用工夫大学兼职老师及学科领先人。

刘京筑:男,1954年1月出生,中国国籍,本科学历。现任合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事。历任中国黎民大学政事经济学系办公室副主任,中国黎民大学教务处副处长,中国黎民大学深圳仁达讯息财产公法令人、总司理,中国黎民大学培训学院(不绝教养学院)书记、副院长。

魏紫:女,1980年7月出生,博士学历。现任中心财经大学管帐学院副老师。历任墨尔本大学斟酌帮理,莫纳什大学斟酌帮理,中心财经大学管帐学院讲师。

丁明波:男,1970年7月出生,中国国籍,无长远境表居留权,赢得上海证券往还所上市公司董事会秘书培训及格证书,现任本公司副总司理。历任糖酒站食物科副科长、糖果补品科科长、采购部司理、采购部采购总监,山店主家悦集团有限公司营运部总监、商场部总监、副总司理,家家悦集团股份有限公司董事会秘书。

郝芸:女,1973年1月出生,中国国籍,无长远境表居留权,现任本公司副总司理。历任烟台百货大楼部分司理,莱阳龙大超市处长、门店店长,糖酒站门店店长、区域总司理,山店主家悦集团有限公司门店店长、区域总司理、副总司理。

李美:女,1982年3月出生,专科学历,中国国籍,无长远境表居留权,赢得上海证券往还所上市公司董事会秘书培训及格证书,现任本公司副总司理、生鲜奇迹部总司理。曾先后得到“先辈拘束者”、“标杆拘束者”、“出色司理人”、“优越司理人”、“最佳司理人”的信用称谓。曾任山店主家悦集团有限公司生鲜采购部科员、生鲜采购局限公司司理、生鲜采购部副总监,家家悦集团股份有限公司生鲜采购部高级司理、生鲜采购部总监。

姜文霞:女,1974年4月出生,本科学历,中国国籍,无长远境表居留权,现任本公司财政总监。历任糖酒站讯息体例掌握人,山店主家悦集团有限公司财政部总监。

周承生:男,1973年1月出生,本科学历,中国国籍,无长远境表居留权,已赢得上海证券往还所上市公司董事会秘书培训及格证书,现任本公司董事会秘书、投资部总监。曾任山店主家悦集团有限公司财政部管帐、财政部科长、危急拘束部部分司理、人力资源部总监,家家悦集团股份有限公司财政部高级司理、财政部副总监、证券事宜代表。

家家悦集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月16日召开第三届董事会第一次聚会,审议并通过了《合于公司董事会授权董事长审批权限的议案》,整体实质如下:

为了进步决议效用,进一步样板公司运作,设立优良的公司处分次序,凭据《公司章程》及相合轨则,公司董事会正在其权限畛域之内授权公司董事长行使对表投资、收购审批权,整体权限为对表投资及收购额不堪过公司近来一期经审计的净资产总额的10%。

上述审批权限有用限日与公司第三届董事会任期同等(2019.05.16—2022.05.15)。

家家悦集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次聚会于2019年5月16日正在公司聚会室以现场格式召开,全部监事以3票赞帮、0票阻挡、0票弃权审议通过了《合于推举公司监事会主席的议案》。

凭据合系执法法例及《公司章程》的轨则,推举张爱国先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会聚会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

张爱国:男,1959年6月出生,中国国籍,经济师,现任本公司监事。历任山东省威海市糖茶酒类公司批发部主任、酒科科长,山东省威海糖酒采购供应站副总司理,山店主家悦集团有限公司董事、副总司理,家家悦集团股份有限公司董事、副总司理。

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