745.45 万元

大立科技002214):2010年年度呈报和投资设立浙江大立光电传感体例有限公司与董事会决议

一、对表投资概述 1.对表投资的根基情状 浙江大立科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年4月7日与刘辉、 杨图画、马光彩等5位天然人正在杭州订立了《设立合股公司同意书》,各方断定 配合出资设立浙江大立光电传感体例有限公司(暂命名,以下简称“合股公司”)。 合股公司注册血本500万元黎民币。个中,公司出资黎民币375万元,占合股公司 注册血本的75%;其他天然人股东合计出资125万元,占合股公司注册血本的25%。 拟设立公司为公司控股子公司,纳入公司归并报表局限。 本项对表投资不涉及相闭贸易。 2.董事会审议情状 公司第二届董事会第十四次聚会于2011年4月7日以现场表决式样召开,应参 与表决董事7人,本质参加表决董事6人,董事蒋国兴先生因身体出处未能亲身出 席董事会,委托董事章佳欢先生出席聚会并行使表决权。与会董事经充实研究, 审议并一律通过了《公司闭于投资设立浙江大立光电传感体例有限公司的议案》。 3.投资动作生效所必须的审批顺序 本次对表投资事项的允许权限正在本公司董事会对表投资权限内,无需经股东 大会允许。 二、合股公司其他投资方先容

公司与上述五名天然人不存正在相闭相干。 三、拟设立合股公司的根基情状 1.公司名称:浙江大立光电传感体例有限公司(暂命名,最终名称以所正在地 工商行政收拾局照准挂号为准) 2.注册血本:黎民币500万元 3.公司注册地:浙江省杭州市 4.公执法定代表人:庞惠民 5.公司的机闭方法:有限仔肩公司 6.公司的规划局限:机电兴办、计较机、软件及收集工程、电子产物、测试 手艺的投资开辟及手艺让渡、手艺筹议、手艺效劳;机电兴办(不含汽车)、电 子产物、化工产物(不含风险品)、计较机及软件的坐蓐、出售(凭环保审批意 见坐蓐);计较机收集工程安设。(暂定,最终名称以所正在地工商行政收拾局核 准挂号为准) 四、对表投资的目标和对公司的影响 跟着我国红表热像仪工业的进展,红表热像仪正在各个行业的使用日趋寻常, 分表是军用光电体例的进展,对红表热像仪向体例使用倾向进展提出了更高的要 求。设立合股公司的目标厉重是依托公司正在国内红表热像仪行业的当先上风,为 公司正在红表热像仪体例使用方面的进展奠定本原,正在此本原上对各项资源举办有 效整合,以期博得较好的墟市回报。 五、《设立合股公司同意》的厉重实质 1.投资金额:公司的注册血本为黎民币 500 万元,各方出资额详细情状如下: 单元:黎民币 万元

2.支拨式样:各方均以现金式样出资。 3.股东会、董事会和总司理:股东会由齐备股东构成,股东会是公司的权利 机构。公司设董事会,其成员为三人,经股东会推举发生;董事会设董事长一人, 由董事会推举发生;董事任期三年,任期届满可连选蝉联。公司总经道理董事会 聘任,任期三年,任期届满可连聘蝉联。 六、备查文献目次 1.《浙江大立科技股份有限公司第二届董事会第十四次聚会决议》; 2.《设立合股公司同意》。

第二届董事会第十四次聚会决议布告 本公司及其董事、监事、高级收拾职员保障布告实质确凿、确切和完备, 并对布告中的失实记录、误导性陈述或者宏大脱漏接受仔肩。

议闭照于2011年3月28日以书面、传真等式样闭照诸君董事浙江大立科技股份有限公司(以下简称“公司” )第二届董事会第十四次会。聚会于2011年4月7 日正在公司一号聚会室以现场式样召开。聚会应到董事7名,实到董事6人,董事蒋 国兴先生委托章佳欢先生出席聚会并行使表决权,公司监事和高级收拾职员列席 了聚会。聚会的召开契合《公执法》和《公司章程》的相闭轨则。聚会由公司董 事长庞惠民先生主理。 一、聚会审议并通过了如下决议: 1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2010 年度总司理使命呈报》 本决议经董事投票表决,以 7 票容许、0 票阻难、0 票弃权的表决结果予以 审议通过。 2、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2010 年度董事会使命呈报》 本决议经董事投票表决,以 7 票容许、0 票阻难、0 票弃权的表决结果予以 审议通过。 本呈报需提交公司 2010 年年度股东大会审议。 公司独立董事潘亚岚幼姐、朱慈蕴幼姐、厉晓浪先生向董事会提交了《浙江 大立科技股份有限公司独立董事 2010 年度述职呈报》,并将正在公司 2010 年年度 股东大会上述职。全文详见新闻披露网站巨潮网()。 3、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2010 年度财政决算呈报》公司整年杀青生意收入为 25,843.51 万元,利润总额 5,745.45 万元,归属 于母公司一切者的净利润 5,335.41 万元,每股收益 0.53 元。 本决议经董事投票表决,以 7 票容许、0 票阻难、0 票弃权的表决结果予以 审议通过。 本呈报需提交公司 2010 年年度股东大会审议。 4、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2010 年年度呈报》和《浙江大 立科技股份有限公司 2010 年年度呈报摘要》 本决议经董事投票表决,以 7 票容许、0 票阻难、0 票弃权的表决结果予以 审议通过。 全文详见新闻披露网站巨潮网()。 本呈报需提交公司2010年年度股东大会审议。 5、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2010年度利润分派预案》 按照天健司帐师事情一切限公司出具的程序无保存见地的审计呈报确认,公 司 2010 年杀青净利润 53,354,082.25 元,按照公司章程轨则,提取 10%的法定 赢余公积 5,335,408.23 元后,累计呈报期末未分派利润为 158,085,790.93 元, 断定以 2010 年 12 月 31 日股本总数 10,000 万股为基数,服从股权比例分派现金 股利 1,000 万元(含税),即向齐备股东按每 10 股分派盈利 1.00 元(含税),本 次不举办血本公积金转增股本。本计划尚需提交公司 2010 年年度股东大会审议。 本决议经董事投票表决,以7票容许、0票阻难、0票弃权的表决结果予以审 议通过。 本预案需提交公司2010年年度股东大会审议。 6、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2010年度内部管造的自我评判报 告》 本决议经董事投票表决,以7票容许、0票阻难、0票弃权的表决结果予以审 议通过。 7、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2010年度召募资金存放与运用情状的专项呈报》 本决议经董事投票表决,以 7 票容许、0 票阻难、0 票弃权的表决结果予以 审议通过。 全文详见新闻披露网站巨潮网() 本呈报需提交公司 2010 年年度股东大会审议。 8、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2010 年度控股股东及其他相闭 方资金占用情状的专项审计呈报》 本决议经董事投票表决(相闭董事庞惠民先生回避表决),以 6 票容许、0 票阻难、0 票弃权的表决结果予以审议通过。 9、审议通过《浙江大立科技股份有限公司闭于2011年度信贷授权事项的预 案》 公司股东大会授予董事会2011年度累计银行告贷额度不赶过黎民币25,000 万元。 本决议经董事投票表决,以7票容许、0票阻难、0票弃权的表决结果予以审 议通过。 本预案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。 10、审议通过《浙江大立科技股份有限公司闭于续聘天健司帐师事情一切 限公司为审计机构的预案》 公司董事会断定续聘天健司帐师事情一切限公司为公司 2011 年度的审计机 构。审计用度授权董事会与审计机构道判确定。 本决议经董事投票表决,以 7 票容许、0 票阻难、0 票弃权的表决结果予以 审议通过。 本预案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。 11、审议通过《浙江大立科技股份有限公司闭于投资设立浙江大立光电传 感体例有限公司的议案》 本决议经董事投票表决,以 7 票容许、0 票阻难、0 票弃权的表决结果予以 审议通过。12、审议通过《闭于召开浙江大立科技股份有限公司二〇一〇年年度股东 大会的议案》 公司董事会拟于 2011 年 4 月 29 日正在杭州市滨江区滨康道 639 号浙江大立科 技股份有限公司一号聚会室召开公司 2010 年年度股东大会。 本决议经董事投票表决,以 7 票容许、0 票阻难、0 票弃权的表决结果予以 审议通过。 全文详见新闻披露网站巨潮网()。

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